Nielegalny handel odzieżą w internecie na ponad 9,6 mln zł

Sprzedaż odzieży na portalu społecznościowym bez rejestracji działalności gospodarczej

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu (DUCS) wykryli nielegalną działalność handlową prowadzoną w internecie. W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że sprzedający za pośrednictwem znanego portalu społecznościowego oferował do sprzedaży nową odzież damską.

Towar – w większości zakupiony na terytorium Włoch – sprzedawany był w Polsce, innych państwach Unii Europejskiej (UE) oraz poza UE. Zamówienia były realizowane głównie za pośrednictwem firm kurierskich.

Ponad 36 tys. transakcji i ukrywanie obrotu

Eksperci ustalili, że sprzedawca nie zarejestrował działalności gospodarczej. Aby ukryć skalę prowadzonego handlu, korzystał z rachunków bankowych należących do osób trzecich – w tym członków swojej rodziny.

Na wskazane konta wpłynęły środki stanowiące zapłatę za sprzedany towar w wysokości ponad 9,6 mln zł, w ramach 36 590 transakcji.

Podatek VAT do zapłaty i zabezpieczenie majątku

W wyniku kontroli celno-skarbowej ustalono, że doszło do zaniżenia zobowiązania w podatku VAT w kwocie ponad 1,7 mln zł z tytułu sprzedaży towarów.

Na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych zabezpieczono nieruchomość, ruchomości oraz gotówkę w wysokości 1 mln zł.

Śledztwo w sprawie prowadzi Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy.

(mpr)