list | artykuł | zdjęcia
// reklama@roland-gazeta.pl // + 48 500 027 343 //


Fałszywa fundacja, prawdziwe straty – służby rozbiły grupę wyłudzającą miliony

Skomentuj

  • Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Zarząd we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zatrzymały 4 osoby, podejrzane o defraudację pieniędzy i oszustwa podatkowe.
  • Nielegalny proceder prowadzony był pod przykrywką prowadzenia fundacji.
  • Zatrzymani dopuścili się defraudacji na prawie 15 mln zł.




Fot. KAS - Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu Fot. KAS - Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu

dolny slask



Działania służb

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, Wydziału Działań Taktycznych i Operacyjnych Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Ministerstwa Finansów we współpracy z Zarządem we Wrocławiu CBZC zatrzymali 4 osoby, które pod przykrywką prowadzenia fundacji, działały w ramach zorganizowanej grupy przestępczej.  Celem statutowym fundacji była pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. Mechanizm działania grupy przestępczej polegał na defraudacji pieniędzy fundacji i oszustwach podatkowych. Przez 9 lat darczyńcy na fundację wpłacili prawie 15 mln zł, ale na pomoc przeznaczono tylko 2,5% łącznych wpłat. Zatrzymani stosowali manipulację – wzbudzali współczucie, prowadząc działalność pod hasłami dobroczynności.

Zarzuty i konsekwencje

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oraz licznych oszustw podatkowych.

Ponadto w jednym z przeszukanych mieszkań, funkcjonariusze wykryli znaczne ilości substancji psychotropowych, przygotowanych do dystrybucji.

Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane. Podejrzanym grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

Służby zabezpieczyły majątek ruchomy na ponad 2 mln zł, w tym luksusowe samochody.

(mpr)


TVi ROLAND Gazeta na Google News.

Media

 

Artykuły w kategorii:


Wczytywanie komentarza... Komentarz zostanie odświeżony po 00:00.
Zaloguj się aby dodać komentarz.
pozostały limit znaków.
Zaloguj się za pomocą ( Zarejestruj się? )

google news megafon logo

OBSERWUJ
TVi ROLAND 
w Google News.

POWIAT ŚREDZKI pogoda


NAJNOWSZE PUBLIKACJE:

taxi stas

komnet internet

hotel016


Z tym chłopakiem to fantazja ich poniosła. Byłam akurat na zakupach w Dino i widziałam wszystko, ...
Na podwórku przy ulicy Kilińskiego zamontowano nowe wiaty śmietnikowe - to odpowiedź na liczne sygnały mieszkańców ...
Potwierdzam fakty opisane przez czytelnika. Miało być spotkanie władz gminy z firmą Vibracoustic, ale jak widać ...

Lokalne ogłoszenia drobne

16.06.2025 07:03 wrote:

Interesują mnie stare: Obrazy, Ikony, Srebro, Sztućce, Porcelana, Ceramika, Szkło kolor, Srebro, Platery, Stare Lampy, Lampy naftowe, Ample, Fig…

03.01.2025 17:44 wrote:

Sprzedam dom w miejscowości Wilczków gm. Malczyce, pow. 77,40 m2, trzy pokoje, w trakcie remontu, nowe okna, instalacja elektryczna i wodna, poz…

02.01.2025 09:02 wrote:

SKUP ANTYKÓW - GOTÓWKA – SPRAWDŹ ! Kupię stare Obrazy, Obrazki, Ikony, Witraże, Porcelana, Srebro, Sztućce, Zegarki, Lampy, Figurki, Rzeźby, Pła…